Отправлено: 18.10.08 18:49. Заголовок: Заявление в ГУВД

Предварительные замечания. Заявления подаются в ГУВД по месту жительства. Цель: провести проверку деятельности ОФБУ, при наличии оснований возбудить уголовное дело, провести расследование. Подача заявления в ГУВД не исключает других механизмов отстаивания законных прав, однако повышает шансы на возврат средств. Фигуры, которые указаны в заявлении как вероятные виновники - условны. В заявлении необходимо кого-то указывать, однако кто именно подозреваемый установит следствие, а кто именно виновен решит суд. В заявлении в ГУВД нельзя указывать в качестве подозреваемых юридических лиц (Юниаструм), т.к. против юридического лица нельзя возбудить уголовное дело. Подозреваемыми могут быть только известные нам физические лица. Заявление пишется в произвольной форме, необходимо приложить копии документов подтверждающие факт перевода средств. Заявления в ГУВД пишутся индивидуально. Уже после проверки ОБЭП при наличии оснований возбудить уголовное дело по изложенным фактам, все поступившие заявления будут объединены в одно дело. И начнется долгое долгое расследование. Всем кто пишет любые заявления в любые структуры, в том числе альтернативные в ГУВД, предлагаю выкладывать их в этой ветке.

Примерный текст.

Начальнику УВД г.Иваново
Полковнику милиции Иванову И.И.

от Петрова Петра Петровича
01.01.1971 г.р., проживающего по адресу:
111111 г.Иваново, ул. Петровская 11-11 тел.111-11-11
работающего инженером на Большом Заводе,
111111 Иваново, ул. Петровская 11, тел.222-22-22

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности Д.Еганова и М.Королюка (контактная информация ниже) в связи с подозрениями в преступной халатности приведшей к потере моего имущества в размере 10000 долларов США и намеренном введении меня в заблуждение с целью извлечения личной выгоды.
Об инвестиционных фондах “Акции Индии” и “Акции Китая” я узнал с сайта в интернете premierfunds.ru. Мой интерес к этим фондам был обусловлен тем, что экономики Индии и Китая слабо связаны с США и не должны существенно пострадать в случае мирового кризиса. В 2008 г я перечислил средства в фонды “Акции Индии” и “Акции Китая” в размере 10000 долларов США. Целью фондов, заявленной в их инвестиционной декларации, было вложение средств в акции крупных предприятий Индии и Китая и получение дохода (или убытков) максимально приближенных к индексам этих стран (информация об индексах доступна в СМИ). До 30.09.2008 управляющие фондами Д.Еганов и М.Королюк ежедневно публиковали на сайте premierfunds.ru сведения о стоимости имущества фондов, совпадающие с этими индексами. Однако 30 сентября управляющие неожиданно заявили о потере имущества одномоментно в размере ~90% оценочной стоимости “в связи с обстоятельствами непреодолимой силы”. Индексы акций Индии и Китая в этот день существенно не менялись.
Из последующих заявлений Д.Еганова и М.Королюка выяснилось, что фонды “Акции Индии” и “Акции Китая” вообще не вкладывали средства в акции зарубежных эмитентов. Основная часть имущества размещалась в российских облигациях, которые сдавались в залог (репо), а на полученные кредиты снова приобретались облигации, которые снова сдавались в залог. В результате была построена семиэтажная “пирамида” на облигациях неизвестных мне российских эмитентов, доход от которой по мысли Д.Еганова и М.Королюка должен был быть не меньше, чем от акций Индии и Китая. Кроме того, на существенную часть имущества приобретались векселя ООО”Ютрейд”, соучредителем которого является Carpenter Investments Limited (нерезидент) в лице своего директора (тот же Еганов Д.В.) Действие пирамиды требовало привлечения новых средств на оплату кредитов взятых под залог облигаций. Однако, в связи с мировым кризисом ликвидности, управляющие не смогли ни привлечь в пирамиду новые средства, ни продать облигации. Кроме того ООО”Ютрейд” оказалось не в состоянии погасить свои вексели. Поэтому 30 сентября 2008 г пирамида облигаций рухнула. Заложенные облигации были оценены в ничтожную сумму и отчуждены в пользу банков-кредиторов в оплату услуги кредитования. Таким образом, мои убытки составили 10000 долларов США.
Считаю, что действия Д.Еганова и М.Королюка могут рассматриваться как
(а) преступная халатность повлекшая потерю имущества вкладчиков;
(б) намеренное введение вкладчиков в заблуждение (относительно инструментов инвестирования – акции Индии и Китая) с целью извлечения личной выгоды в виде процентов за управление имуществом (3% в год от оценочной стоимости); умышленное нарушение инвестиционной декларации фондов, т.к. динамика рыночной стоимости российских дефолтных облигаций и векселей аффилированных лиц никак не может отражать динамику акций крупнейших предприятий Индии и Китая.
Кроме того, подозреваю наличие сговора управляющих фондами Д.Еганова и М.Королюка с третьими лицами с целью незаконного обогащения и отчуждения долей моего имущества в пользу третьих лиц. В частности, фонды являются дочерней структурой КБ ”Юниаструм Банк” (президент Г.Т.Закарян), с руководством которого действия Д.Еганова и М.Королюка должны были согласовываться. Без наличия сговора неясна причина организации пирамиды, т.к. для демонстрации доходности акций Индии и Китая было достаточно приобрести пакет этих акций. Однако смысл появляется, если предположить, что малоликвидные облигации специально приобретались в кредит с целью получения сторонними банками вознаграждения по кредитам за счет долей моего имущества. Эта операция, заведомо бессмысленная для вкладчиков, давала хорошую прибыль сторонним банкам, в то время как вкладчики несли на себе всю тяжесть неадекватных рисков. Считаю, что такие действия, если они имели место, являются мошенничеством, а прибыль полученная сторонними банками за счет моего имущества является незаконным обогащением.
Прошу провести проверку по данным фактам, и при необходимости привлечь подозреваемых к уголовной ответственности.
Контактная информация по фондам “Акции Индии” и “Акции Китая” и упомянутым аффилированным структурам:

“Индексный фонд Индийских акций, Индексный фонд Китайских акций”, ОФБУ КБ Юниаструм Банк, Адрес 127473, Москва, Суворовская пл., д. 1 Телефон (495) 785-05-80 Сайт http://premierfunds.ru Управляющие Денис Еганов и Михаил Королюк
ООО «ЮТРЕЙД» зарегистрировано «07» сентября 2004 года Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1047796663562. Юридический адрес: 117049, г. Москва, Ленинский пр-кт., д. 4, стр. 1а.